lavado
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Internacional
Fiscalía consiguió probar que hubo lavado en campaña de Keiko Fujimori
“No existe ningún acto de corroboración de las declaraciones de los testigos”, afirmó la abogada Giuliana Loza al sustentar ante la Corte Suprema la…
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Internacional
Humala es acusado de lavado de activos en caso Odebrecht
LIMA.- El expresidente de Perú Ollanta Humala (2011-2016) y su esposa, Nadine Heredia, han sido acusados formalmente de lavado de activos, en el marco…
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Internacional
Incluyen al esposo de Keiko Fujimori en la acusación por lavado de dinero
El fiscal José Domingo Pérez incluyó en la pesquisa por presunto lavado de activos y organización criminal que sigue contra Keiko…
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Internacional
Tres implicados en caso de lavado de Keiko Fujimori abandonaron Perú
Lima.- Al menos 3 de los 20 implicados en el caso de lavado de activos que involucra al partido Fuerza Popular…
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Internacional
Cristina Fernández es citada a declarar en un caso de lavado de dinero
Buenos Aires.- Un juez federal argentino citó hoy a declarar para el próximo 18 de septiembre a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en una…
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Deportes
Investigan a la Fundación de Messi por supuesto lavado de dinero
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (también conocida como Procelac) recibió una denuncia contra la Fundación Leo…
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Noticias
En Tungurahua ya funciona una planta de lavado de zanahoria
Desde hace aproximadamente 60 días está en funcionamiento la planta de servicio de poscosecha de zanahoria, entregada por el Ministerio de…
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Deportes
CONMEBOL denuncia a sus expresidentes por lavado de activos
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) denunció en la justicia a dos de sus expresidentes, Nicolás Leoz y Eugenio Figueredo,…
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Política
Estados Unidos incluye al Ecuador en lista de lavado de dinero
La Secretaría de Estado de Estados Unidos envió este jueves al Congreso de ese país el Informe sobre la Estrategia…
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Política
Christian Viteri presentó denuncia contra cuatro exfuncionarios por lavado de activos
El asambleísta Christian Viteri, de Alianza PAIS, presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en contra de Carlos…
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