Lavado de Activos

Los GDO son un problema a valorar en la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos, señala el catedrático Pedro Páez

La Comisión de Régimen Económico y Tributario, que preside la legisladora Nathaly Farinango, recibió al docente universitario, experto en derecho penal económico, Pedro Páez Bimos quien, tras referirse a los antecedentes del crimen organizado y lavado de activos, expuso varios nudos críticos del proyecto de ley en esta materia. Páez mencionó que es necesario considerar …

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Revocan el sobreseimiento de la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos

La Cámara Federal de la provincia de Buenos Aires, Argentina, revirtió este martes el fallo en primera instancia del pasado junio, en la que sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de su aparente responsabilidad en una causa por lavado de activos conocida como ‘La ruta del dinero K‘, recoge la prensa local. La Nación llama a recordar que …

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Fiscalía de Colombia imputa al hijo de Gustavo Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Este martes se realizó la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano, Gustavo Petro, y a su exesposa Daysuris Vásquez. El fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Burgos, anunció que a partir de esta comunicación quedan vinculados “a un proceso penal en su contra” y que la Fiscalía los …

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Perú investiga a la presidenta Boluarte y a Castillo por lavado de activos

El Ministerio Público de Perú anunció el martes que amplió una investigación contra la presidenta peruana, Dina Boluarte, y el exmandatario Pedro Castillo por la presunta financiación ilegal de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal a raíz de supuestas aportaciones ilegales en la campaña electoral del 2021. La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada …

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Listo informe para segundo debate de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos

La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, orientado a controlar la economía del delito para enfrentar el crimen organizado. Para ello, se incluye a nueve sectores al control por …

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