Listo informe para segundo debate de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación de Lavado de Activos

La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, orientado a controlar la economía del delito para enfrentar el crimen organizado. Para ello, se incluye a nueve sectores al control por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

El proyecto establece que a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico las filiales extranjeras bajo control de las instituciones del sistema financiero ecuatoriano; las bolsas y casas de valores; administradoras de fondos y fideicomisos; cooperativas de ahorro y crédito, fundaciones y organismos no gubernamentales.

Así mismo, las personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; las empresas dedicadas al servicio de transporte nacional e internacional de dinero, encomiendas o paquetes postales, correos y correos paralelos, incluyendo sus operadores, agentes y agencias; las agencias de turismo y operadores turísticos; personas naturales y jurídicas que se dediquen en forma habitual a la inversión e intermediación inmobiliaria y a la construcción; las que se dediquen en forma habitual a la comercialización de vehículos de alta gama.

Igualmente, los montes de piedad y las casas de empeño; los negociadores de joyas, metales y piedras preciosas; los comerciantes de antigüedades y obras de arte; los notarios; jueces del sistema judicial; fiscales; registradores de la propiedad y mercantiles; promotores artísticos y organizadores de rifas; hipódromos.

También, los clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional que participen de los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana de Fútbol; el personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; directores de los Centros de Rehabilitación Social y Guías Penitenciarios con rango de jefatura; gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; compañías y empresas que usan el factoring; partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos y asambleístas.

La Unidad de Análisis Financiero y Económico, mediante resolución, podrá incorporar nuevos sujetos obligados a reportar; y solicitar información adicional a otras personas naturales o jurídicas e instituciones de otras funciones del Estado. La UAFE dispondrá de un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigencia de esta reforma para expedir la normativa secundaria y los informes técnicos y estratégicos que garanticen el efectivo cumplimiento de las disposiciones.

 

Fuente: Asamblea Nacional

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