La reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos está lista para la votación en el Pleno
Por unanimidad, la Comisión de Régimen Económico aprobó el texto final del proyecto de reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos con los cambios sugeridos por los legisladores durante el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Entre los cambios se encuentra que a más de las instituciones del sistema financiero y de seguros, serán sujetos obligados a informar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE): los jueces del sistema judicial, fiscales; clubes u organizaciones dedicadas al fútbol profesional que participen en los torneos organizados por la Liga Profesional de Fútbol Ecuatoriano y por la Federación Ecuatoriana de Fútbol; personal que forme parte de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo; directores de los centros de rehabilitación social y guías con rango de jefaturas.
En el texto se incluye también a los gerentes y directores de las aduanas, aeropuertos y, puertos públicos y privados; las compañías y empresas que usan el factoring; los partidos políticos y movimientos legalmente reconocidos; asambleístas; cooperativas de ahorro y crédito; y vehículos de alta gama.
Los legisladores destacaron la importancia del proyecto, considerando que dota al país de herramientas para controlar el crimen organizado, luchar contra el narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de actividades ilícitas.
SL/pv
