Expediente del caso Las Torres revela transacciones entre Santiago Cuesta, Enrique Cadena y Jaime Baquerizo Escobar

Son recibos de dep贸sito y cheques que van desde junio de 2012 hasta octubre de 2016, y que revelan diez operaciones bancarias en las cuentas de Santiago Cuesta Caputi y su actual esposa Gloria Vinueza. De acuerdo con informaci贸n del expediente del caso Las Torres, constan ingresos por $ 345.000 depositados por parte de Naparina Corp S. A. y su propietario Enrique Cadena Mar铆n, intermediario petrolero, y salidas por $ 122.400 para Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra pr贸fugo, y su padre Jaime Baquerizo Ch谩vez.

Todos los documentos forman parte de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a inicios de este a帽o, en una memoria聽flash聽de 82 GB. En este caso se investiga a un grupo de funcionarios p煤blicos por supuestamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y de otras instituciones para desvanecer glosas emitidas por la Contralor铆a General del Estado. El il铆cito se habr铆a cometido en el 2019 y聽la indagaci贸n arranc贸 con la detenci贸n de Ra煤l de la Torre Prado y Roberto Barrera en Miami.

En el operativo Las Torres, la Fiscal铆a allan贸 la casa de Cuesta Caputi, que era considerado el hombre fuerte del Gobierno de Len铆n Moreno, sin embargo, el exasesor no ha sido vinculado ni se ha emitido una orden para que acuda a declarar. Su nombre aparece mencionado en las transcripciones de algunas grabaciones. De momento, existen nueve personas procesadas, entre ellas, el contralor subrogante Pablo Celi de la Torre y su hermano Esteban Celi, t铆os de Ra煤l de la Torre Prado.

En el expediente, que ya supera los cien cuerpos, al menos 32 se refieren solamente a las cuentas bancarias de Santiago Cuesta, su esposa Gloria Vinueza Urgelles y el hermano de esta, Julio C茅sar Vinueza, reconocido dise帽ador de interiores.

En los documentos consta que聽el primer dep贸sito se dio el 7 de junio de 2012, por $ 200.000, desde la cuenta de Naparina Corp. S. A.聽en el Helm Bank a la cuenta de Cuesta en el Bank of America. Cuatro a帽os despu茅s, el 7 de julio y el 18 octubre de 2016, Enrique Cadena Mar铆n gir贸 cheques a Gloria Vinueza: el primero por $ 74.000 desde su cuenta del Merril Lynch, y el segundo por $ 71.000 desde su cuenta de Bank of America.聽Las tres transacciones ascienden a $ 345.000.

Transacciones bancarias caso Las Torres

A su vez, en los estados de cuenta del expediente se registra que Cuesta y su esposa giraron seis cheques a nombre de Jaime Baquerizo y su esposa Julie Vidarrueta, por un total de $ 112.400. El primero se dio el 15 de octubre de 2013, por $ 3.000; y en diciembre de 2015 se giraron dos cheques que suman $ 45.400. En 2016, se extendieron otros tres cheques por $ 62.000. El 煤ltimo pago de 2016 fue el 7 de julio, el mismo d铆a que Vinueza recibi贸 el cheque de Cadena, y fue por $ 50.000. Otro cheque que se registra en el expediente es el girado por Cuesta al padre de los hermanos Baquerizo, Jaime Baquerizo Ch谩vez, por $ 10.000, en septiembre de 2013.

Al ser consultado por este Diario sobre estos pagos, Cuesta indic贸 que no tiene 鈥渘ada que agregar鈥 sobre su relaci贸n con Cadena y que no hab铆a le铆do el expediente. Su abogado, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral Jorge Acosta, asegur贸 que estos pagos聽鈥渘o tienen la menor importancia鈥. 鈥溌縌u茅 delito es?, no todo movimiento econ贸mico significa una infracci贸n鈥, asegur贸.

Para junio de 2016, ya se hab铆an publicado en EL UNIVERSO los reportajes de los聽Papeles de Panam谩聽del estudio Mossack Fonseca, donde constaba el primer convenio de preventa petrolera entre Petrochina International y Petroecuador, por mil millones de d贸lares, firmado en julio de 2009. Por cada barril de crudo entregado, seg煤n los Papeles de Panam谩, Cadena y Jaime Baquerizo recibir铆an $ 1 de comisi贸n. Parte de este dinero fue pagado en Panam谩 en una empresa de pantalla llamada Eston Trading. En los archivos tambi茅n se encontraba un acuerdo comercial firmado por el otro principal de Oil Services&Solutions, Juan Baquerizo Escobar, con 脕lex Bravo Panchano, entonces gerente de Petroecuador, por un pago inicial de $ 600.000 y una comisi贸n del 10% sobre los nuevos contratos que obtuviera a futuro.

En la memoria聽flash聽del Departamento de Justicia de Estados Unidos no solo se incluyeron los cheques, sino tambi茅n las papeletas de dep贸sito o de cobro. Ah铆 se registra que Gloria Vinueza deposit贸 los cheques girados por Cadena en su cuenta del Bank of America, en tanto que los cheques que Vinueza gir贸 a favor de Baquerizo se depositaron en una cuenta de este en el mismo banco, en una agencia de Miami.

Cuesta se encuentra actualmente en Espa帽a, porque fue intervenido quir煤rgicamente. En un comunicado de prensa a ra铆z de los allanamientos por el caso Las Torres, el empresario dijo desconocer sobre 鈥渃ompras, ventas, transacciones, canjes, deudas o cualquier tipo de negociaci贸n petrolera que se haya realizado entre el Estado ecuatoriano representado por alguna de sus autoridades y alguna empresa compradora o intermediaria del petr贸leo鈥.

Formalmente,聽Cuesta Caputi fue consejero del Gobierno para el mejoramiento de la eficiencia y optimizaci贸n del Estado, un cargo creado para el empresario con el decreto 417 del 23 de marzo de 2018. Deb铆a hacer seguimiento para el cumplimiento del programa de austeridad fiscal y recomendar acciones para mejorar la eficiencia del Estado. Su sueldo mensual era de $ 4.000. El d铆a que se acept贸 su renuncia, el 10 de septiembre de 2019, la consejer铆a fue tambi茅n eliminada.

Jaime Baquerizo Escobar fue capturado en Per煤 el 18 de agosto de 2016. La Fiscal铆a ecuatoriana lo hab铆a vinculado en el caso de sobornos en Petroecuador, que comenz贸 por las revelaciones de los Papeles de Panam谩. Oil Services&Solutions (OSS) recibi贸 $ 37,8 millones en contratos de Petroecuador. OSS tambi茅n construy贸 el Centro de Salud San Rafael en Esmeraldas por $ 2,3 millones, obra adjudicada por Ecuador Estrat茅gico.

Per煤 no acept贸 la extradici贸n y Baquerizo Escobar recibi贸 asilo, no se sabe si se encuentra en Per煤 o en Miami. Su hermano Juan Andr茅s fue condenado en Miami despu茅s de haber confesado que pag贸 coimas a 脕lex Bravo y otros funcionarios de Petroecuador para obtener contratos. En Ecuador, varios exgerentes de la estatal petrolera est谩n condenados y privados de su libertad, entre ellos Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli.

La Fiscal铆a de Ecuador inici贸 hace m谩s de tres a帽os una investigaci贸n por las preventas de crudo realizadas por Petroecuador con varias empresas, como Petrochina International, PTT International Trading (Petrotailandia) y Unipec Asia Co. Limited. En Estados Unidos, el exejecutivo de Gunvor, Raymond Kohut, confes贸 que pag贸 sobornos por $ 22 millones para acceder a crudo ecuatoriano a trav茅s de este sistema de preventas petroleras.

 

Fuente: eluniverso.com

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