Contratos falsos, cuentas en Offshore y millonarias transferencias son señaladas en conversaciones parte del expediente del caso Las Torres

Las transcripciones de diálogos que habrían existido entre Raúl De la Torre, familiar del contralor (s) Pablo Celi y exfuncionario de Petroecuador, y José Luis De la Paz, parte de la empresa Nolimit C.A., ambos sentenciados en Estados Unidos por ser parte de actos de corrupción relacionados con Petroecuador, y que son parte del expediente por el delito de delincuencia organizada, le dan a la Fiscalía de Ecuador no solo nombres de posibles participantes, sino también las formas que se intentaron usar y se usaron para transferir recursos.

Empresario clave en caso Las Torres ya está libre en EE. UU.

Desde el 14 de abril pasado, a nueve personas, entre ellas el contralor (s) Pablo Celi y su hermano Esteban Celi; el exsecretario general de la Presidencia, José Agusto Briones, y su hermano Luis Agusto Briones, y cinco personas más, se les inició una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada.

Para la fiscal general Diana Salazar en este caso existió una estructura delictiva que se encargaba de gestionar la liberación del pago de planillas en Petroecuador y desvanecer glosas en la Contraloría General del Estado a cambio de sobornos que eran manejados por De la Torre y el empresario inmobiliario Roberto Barrera. Aparentemente esta estructura desvaneció cinco glosas de la empresa Nolimit por aproximadamente $ 13 millones.

Por ejemplo, en la parte final de una conversación de más de 13 minutos, De la Paz le explica a un preocupado De la Torre que hacer transferencias desde Estados Unidos a otros países es complicado porque los funcionarios bancarios solicitan mucha información para descartar que se estaría cometiendo algún ilícito.

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba